研修課程
董秘業(yè)務(wù)能力提升
1）董事會(huì)秘書工作概述
1、董事會(huì)秘書的角色與職能、責(zé)權(quán)利；
2、董秘的日常工作體系；
3、董秘的資本市場(chǎng)地位；
4、董秘職業(yè)素養(yǎng)、自我發(fā)展和知識(shí)結(jié)構(gòu)；
5、如何成為一名合格董秘；
2）董秘主要關(guān)注的財(cái)務(wù)問(wèn)題
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)知識(shí)框架體系；
2、財(cái)務(wù)報(bào)表解讀、改制上市的主要財(cái)務(wù)工作；
3、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與稅務(wù)籌劃等；
4、資產(chǎn)評(píng)估、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問(wèn)題規(guī)劃；
5、上市各階段財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)處理技巧；
6、企業(yè)上市財(cái)務(wù)原因被否案例分析;
7、董秘需要關(guān)注的其他財(cái)務(wù)問(wèn)題；
3）董秘主要關(guān)注的法律問(wèn)題
1、改制上市主要法務(wù)工作
2、上市公司運(yùn)作規(guī)范與法律知識(shí)
3、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)/關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問(wèn)題分析；
4、與董秘相關(guān)法律意見(jiàn)書主要內(nèi)容；
5、企業(yè)上市法律原因被否案例分析；
6、董秘需要關(guān)注的其他法律問(wèn)題；
4）董秘關(guān)注的公司治理與三會(huì)運(yùn)作
1、公司治理概述；
2、公司治理特點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)；
3、董秘在公司治理中作用
4、三會(huì)運(yùn)作及管理；
5、如何構(gòu)建高效董事會(huì)；
6、民營(yíng)企業(yè)治理主要問(wèn)題；
5）投資者關(guān)系和市值管理
1、投資者關(guān)系管理的主要途徑；
2、投資者關(guān)系管理的三層次思維；
3、市值管理內(nèi)容、分解因素；
4、市值管理的營(yíng)造；
5、市值管理之市場(chǎng)應(yīng)對(duì)；
6、市值管理之傳播策略與危機(jī)應(yīng)對(duì)；
7、市值管理與資本運(yùn)作；
6）媒體關(guān)系與危機(jī)公關(guān)管理
1、媒體在推動(dòng)資本市場(chǎng)發(fā)展中的重要作用；
2、上市后媒體公關(guān)的變化；
3、戰(zhàn)略性媒體關(guān)系的建立和經(jīng)營(yíng)；
4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式；
5、董秘信息披露的要求企業(yè)危機(jī)應(yīng)對(duì)的策略方法
6、董秘危機(jī)公關(guān)與媒體應(yīng)對(duì)；
7、公共關(guān)系特點(diǎn)與危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)立；
企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值提升
1）企業(yè)上市（掛牌）整體規(guī)劃
1、企業(yè)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計(jì)劃設(shè)計(jì)；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計(jì)；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價(jià)值再造;
2）企業(yè)內(nèi)控管理與制度優(yōu)化
1、內(nèi)控基本規(guī)范及指引
2、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)控要求
3、內(nèi)控信息披露
4、內(nèi)控失敗案例企業(yè)制度規(guī)范性要求
3）股權(quán)價(jià)值管理
1、股權(quán)價(jià)值認(rèn)知；
2、搭建合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)；
3、股權(quán)激勵(lì)本質(zhì)與核心；
4、股權(quán)激勵(lì)與資本運(yùn)營(yíng)；
4）股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)
1、股權(quán)激勵(lì)概念、作用及市場(chǎng)情形；
2、股權(quán)激勵(lì)實(shí)施原則、誤區(qū)
3、股權(quán)激勵(lì)模式及要點(diǎn)；
4、股權(quán)激勵(lì)方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié)；
5、股權(quán)激勵(lì)案例分析、方案設(shè)計(jì)及落地；
必備資本運(yùn)營(yíng)
1）多層次資本市場(chǎng)與私募股權(quán)融資
1、多層次資本市場(chǎng)概論；
2、基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式；
3、如何編寫商業(yè)計(jì)劃書；
4、融資策略與注意要點(diǎn)；
5、盡職調(diào)查與投資基金選擇；
6、融資的估值方法與核心條款；
7、高效專業(yè)的路演；
2）企業(yè)并購(gòu)重組
1、資產(chǎn)定價(jià)與估值實(shí)務(wù)；
2、反收購(gòu)、杠桿收購(gòu)、IPO前的并購(gòu)；
3、并購(gòu)中法律審計(jì)與評(píng)估及上市公司生存模式；
3、新三板企業(yè)并購(gòu)與被并購(gòu)實(shí)務(wù)及案例分析；
4、資本市場(chǎng)并購(gòu)重組經(jīng)典案例解析；
3）新三板企業(yè)定向增發(fā)實(shí)務(wù)
企業(yè)上市實(shí)務(wù)
1) 企業(yè)上市理論概述
1、各資本市場(chǎng)的特點(diǎn)及概況；
2、主板、創(chuàng)業(yè)板及新三板主要功能和作用；
3、新制度、政策解讀和展望；
2）企業(yè)上市前改制與規(guī)范運(yùn)作
1、新股發(fā)行體制改革新政策；
2、有限責(zé)任公司變更為股份公司的條件、程序及主要關(guān)注的問(wèn)題；
3、企業(yè)上市前整體股改方案設(shè)計(jì)與案例分析；
3）企業(yè)上市流程
1、前期工作流程；
2、中介機(jī)構(gòu)選擇與溝通協(xié)調(diào)；
3、盡職調(diào)查；
4、企業(yè)上市（掛牌）流程及實(shí)務(wù)操作；
4）IPO審核中重點(diǎn)關(guān)注的法律及財(cái)務(wù)問(wèn)題解決
1、主體資格（實(shí)際控制人認(rèn)定、擬上市企業(yè)股權(quán)要求、出資、紅籌架構(gòu)等）；
2、獨(dú)立性（資金占用、關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等）；
3、規(guī)范運(yùn)營(yíng)（稅收關(guān)聯(lián)、競(jìng)業(yè)禁止、董監(jiān)高變動(dòng)判斷及資格認(rèn)定等）；
4、公司盈利能力規(guī)劃；
5、營(yíng)收及成本費(fèi)用規(guī)劃；
6、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管控及企業(yè)內(nèi)部控制等；
5）新三板企業(yè)定增及交易選擇
1、定增實(shí)機(jī)、對(duì)象及定價(jià)的選擇；
2、做市實(shí)機(jī)及做市商的選擇及競(jìng)價(jià)交易；
6、新三板企業(yè)轉(zhuǎn)板
1、新三板轉(zhuǎn)板的政策要求；
2、新三板摘牌實(shí)機(jī)安排及操作實(shí)務(wù)；
3、掛牌企業(yè)轉(zhuǎn)板相關(guān)規(guī)定及操作；
學(xué)費(fèi)：19800元
時(shí)間地點(diǎn)：2018年10月19日--21日   北京